Vedtekter for Kongsberg Gruppen ASA

Vedtekter for Kongsberg Gruppen ASA

(Revidert på ordinær generalforsamling 12.05.2003)

§ 1
Selskapets navn er Kongsberg Gruppen ASA.  Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Kongsberg.

§ 3
Kongsberg Gruppen ASA er et selskap med formål å drive teknologisk og industriell virksomhet innen maritime, forsvar og tilknyttede områder.  Selskapet kan delta i og eie andre selskaper.

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr. 150.000.000, fordelt på 30.000.000 aksjer pålydende kr. 5. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5
Styret skal ha fra 5 til 8 medlemmer.  Inntil 5 medlemmer og inntil 2 varamenn velges av generalforsamlingen.  3 medlemmer og varamenn for disse velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i aksjeselskapers styre.

§ 6
Selskapets firma tegnes av styrets formann, eventuelt varaformannen og et av styremedlemmene i fellesskap.

§ 7
Generalforsamlingen holdes i Kongsberg eller i Oslo.
Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

§ 8
Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under general-
forsamlingen.
3. Velge aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre.
4. Velge 2 medlemmer til valgkomitéen.
5. Velge én eller flere revisorer etter forslag fra generalforsamlingen.
6. Fastsette styrets godtgjørelse og godkjenne godtgjørelse til revisor.

I innkallingen kan fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal melde seg innen en frist som angis i innkallingen.  Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens møter ledes av styrets formann, eller om han har forfall, av varaformannen.  Har begge forfall, velger generalforsamlingen en møteleder.

§ 9
Valgkomitéen består av 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne.  2 velges av den ordinære generalforsamlingen.  Ett velges av styret.
Funksjonstiden er 2 år.
Valgkomitéen velger selv sin formann.
Styrets formann og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomitéen før valgkomitéen avgir sin endelige innstilling.

Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer vedtar generalforsamlingen instruks for valgkomitéen.